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威尼斯人官方投注网站_互联网金融犯罪案件证据问题的解困之道

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随着科技的发展和现实的需求,网络金融作为一种新的商业形式应运而生。在政策的支持下,近年来,网络支付、P2P贷款、股权众筹、网络基金、网络保险等逐渐进入人们的视野,不断培育潜力巨大的市场,该行业也经历了从混乱到监管的发展时期。网络金融因其涉及主体多、案件复杂、证据难以认定等特点,体现了罪犯和公众的交叉特征。从犯罪人和公众的交叉视角研究网络金融犯罪证据的司法鉴定具有重要的现实意义。

鉴于互联网金融犯罪的受众分布广、跨行业、跨部门、跨地区等特点,为及时获取相关证据,应建立完善的合作取证体系,减少因物理距离和文化障碍造成的不确定性,从而确保证据的及时性。同时,信息可以通过网络平台公开发布,为知情人员提供线索和证据搭建方便的渠道。例如,公安部为非法集资案件建立了投资者信息登记平台。目前,昆明泛亚有色金属案、埃祖保案、天津蓝田格莱案等案件已经发布登记公告。投资者可以通过该平台注册个人基本身份信息和具体投资信息,方便案件调查和后续资金支取。此时,相当多的在线证人可以成为互联网金融犯罪的证据提供者。上述登记平台的建立,一方面为取证创造了便利条件;另一方面,它也对相关证据规则产生了一定的影响。例如,人们怀疑通过上述方法获得的证据是否构成传闻证据,如何保证平台获得的受害人陈述和证人证词的真实性,以及如何保证在法庭审判中盘问这类证据的权利。此外,杭州网络法院也在这方面进行了探索,比如可以在法庭上收集和展示电子证据。互联网法院可以直接从平台(如淘宝)获取证据。这种证据是由第三方组织存储的数据。与双方提供的证据相比,其真实性似乎更容易得到保证,也更容易得到法官的信任。

更重要的是统一证据标准。面对新兴领域的犯罪,很容易发现证据标准不同、认定不一致的问题。此时,我们需要建立统一的证据标准来解决它。例如,对于常见的数额证据,对证明犯罪数额的数据来源、数据类型选择和数额计算方法进行总结分析,经过研究,确定合理的计算标准,从而建立统一的犯罪数额证据标准。通过对数额标准的精细合理设置,解决了证据形式和内容不统一的问题,防止了司法的任意性。

此外,犯罪和非犯罪的证据标准应当统一,应当从风险和利益的角度进行评估。就吸收公众存款的行为而言,如果吸收的资金没有按照约定的用途使用,而是投入高风险行业或用于挥霍,违背了当时基金提供者的交易意愿,损害了基金提供者对基金风险、收益和回收可能性的预期,造成借款人和贷款人之间收益和风险分配的严重失衡,对社会造成相当大的危害。因此,有必要将犯罪纳入监管范围。如果用于其他目的,应区分情况并衡量风险和收益在其中的分布。(向前)